입금 시 입금액에 대해서 입금 시간으로부터 24시간 출금 제한이 발생합니다.
ex) 기존 잔고 30만, 신규 입금 10만 → 24시간 동안 출금 가능액은 30만원
업비트
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100 만원 이상의 모든 입출금 거래에 적용 ( 100 만원 미만은 기존과 동일 )
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타인 계정에서 업비트로 입금은 반환 신청 불가능 ( vv 트래블룰 솔루션 연동 거래소만 가능 )
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업비트에 입금되는 시점에서 업비트 시세로 100 만원 적용
ex ) 트론 개수 * 업비트 트론 가격 > 100만
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모든 출금 거래에 적용 ( 100 만원 미만의 자산은 본인 주소로만 출금 가능 )
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타 거래소 혹은 개인지갑에서 빗썸으로 입금하는 것은 제약 없음
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출금 주소 등록 → 심사 통과 후 출금 가능
허용된 개인지갑
출금 가능한 거래소
빗썸
트래블 룰 간단 설명
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2019년 국제자금세탁방지기구 FATF가 디지털 자산에도 트래블 룰을 적용하라고 권고하였다.
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국내에서는 ‘2021년 특정금융정보법’에 의해 2022년 3월 25일 부터 전면 시행되었다.
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트래블 룰은 자금이동추적시스템으로 거래소 간 자금 이동 규제가 목적이다.
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금융권에서 자금 세탁 방지를 위해 송금자 정보 등을 기록하는 것을 말한다.
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100 만원 이상의 가상 자산을 전송하는 경우 ‘특정금융정보법 제 6조 제 3항 및 동법 시행령 제 10조의 10에 의거’ 하여 아래의 신원 정보들을 제공해주어야 한다.
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수취인 성명 및 계좌번호
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송금인의 성명 or 법인 명칭
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송금인의 계좌번호 or 암호화폐 지갑주소
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해외송금시 송금인의 주소와 주민번호까지 추가
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기존 가상 자산 거래는 0X2424 → 0X1959 로 TXID가 기록되어왔으나 현재는 송금자와 수취인의 이름이 거래 내역에 기록된다.
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현재 빗썸, 코인원, 코빗은 CODE 업비트는 람다 256이라는 트래블 룰 솔루션을 도입했다.